Santo Domingo, República Dominicana.– En un paso estratégico sin precedentes, la Superintendencia de Seguros (SIS) firmó un acuerdo con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país la certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), convirtiéndose en la primera iniciativa de este tipo dirigida al sector asegurador en la región.
La certificación, desarrollada por FIBA en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), proporcionará formación técnica especializada para la detección, prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El enfoque estará centrado en el cumplimiento de la Ley 155-17 y otras regulaciones complementarias del sistema financiero dominicano.
Julio César Valentín Jiminián, superintendente de Seguros, destacó que esta alianza representa un hito en la profesionalización del sector. “El lavado de activos es un gran desafío que solo se combate con alianzas estratégicas. Esta certificación elevará los estándares y aportará a la protección de nuestra economía”, afirmó.
Por su parte, David Schwartz, presidente y CEO de FIBA, explicó que el convenio tiende puentes entre la industria financiera y aseguradora. “Formar a los actores clave del sector es vital para enfrentar un entorno donde las amenazas evolucionan cada día”, dijo.
El programa estará dirigido a responsables de cumplimiento, áreas técnicas, comerciales y ejecutivos del sector seguros, con una metodología que combina teoría, estudios de caso y situaciones reales del ámbito regulatorio.
El acto de firma contó con representantes de entidades como CADOAR, ADOCOSE, ANAPROSE, UAF, DGII, IDECOOP y la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, reforzando el carácter interinstitucional del compromiso.
Con esta iniciativa, la SIS fortalece su misión de consolidar una cultura de cumplimiento basada en estándares internacionales, contribuyendo a una industria aseguradora más ética, transparente y resiliente ante los delitos financieros.
